С АО «Энгельсский локомотивный завод» (Саратовская область) арбитражный суд Москвы взыскал 192 миллиона рублей в пользу АО «ВЭБ-Лизинг» (структура Внешэкономбанка). В общей сложности «дочка» ВЭБ требует с ЭЛЗ выплаты 9,3 миллиарда рублей, что может привести к банкротству предприятия, сообщает «ФедералПресс».
Спецслужбы Армении начали сотрудничать с ФБР для раскрытия дел об отмывании денег в офшорах бывшими высокопоставленными чиновниками. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Жаманак».
По словам инсайдера издания, в республику прибыли агенты Федерального бюро расследований США, изучающие деятельность армянских олигархов, которые вывезли капиталы сомнительного происхождения в Америку и «пытались их там узаконить через приобретение недвижимости или бизнеса».
Семья главы Внешэкономбанка (ВЭБ) и бывшего вице-премьера РФ Игоря Шувалова владеет элитным дальнемагистральным бизнесджетом Gulfstream G650 стоимостью около 70 миллионов долларов.
В Великобритании расследуется происхождение капиталов почти полутора сотен иностранных граждан. Большая половина владельцев состояний сомнительного происхождения россияне или связаны с нашей страной.
Бывший вице-премьер правительства Коми Константин Ромаданов (один из фигурантов «дела Гайзера») получил 7 лет колонии строгого режима. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает «Коммерсантъ».
Подельник экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера Демьян Москвин приговорен к 6 годам «строгача» и штрафу в 2 миллиона рублей. По информации пресс-службы СК России, он признан виновным в мошенничестве, отмывании денег и участии в преступном сообществе.
Имена российских бизнесменов, скрывающих активы в британских офшорах, будут раскрыты до 2020 года. Соответствующую поправку приняли накануне депутаты палаты общин парламента Великобритании, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Фигурирующие в «панамском» и «райском» досье компании связаны с рядом российских депутатов, глав регионов и руководителей органов исполнительной власти. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме, сообщает сегодня, 25 апреля, РБК.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) позволяет чиновникам-коррупционерам выводить из бюджета миллиарды рублей и оставаться на свободе. Об этом сегодня, 4 апреля, пишет ПАСМИ в аналитической публикации, посвященной сомнительным схемам освоения казенных денег.
Финансовый регулятор Мальты заморозил активы банка Pilatus, руководство которого подозревают в махинациях с офшорами, и запретил ему проводить любые сделки. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает РБК со ссылкой на издание Times of Malta.
