В Риге арестован экс-зампред правления банка «Клиентский» Илья Волосевич по обвинению в растрате средств вкладчиков. Среди потерпевших почетный гражданин Саратовской области, руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков и вице-президент Федерации хоккея на траве России Николай Доморацкий, сообщает сегодня, 27 февраля, «Коммерсантъ».
Центробанк отозвал лицензию у банка «Клиентский» 3 июля 2015 года. Среди причин этого решения ЦБ назвал нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также проведение финансовой организацией «агрессивной политики по привлечению денежных средств физических лиц» и неисполнение предписаний регулятора.
По информации издания, в июле 2015 года следственное управление УВД по Западному округу Москвы начало расследовать обстоятельства хищения средств вкладчиков «Клиентского». Уголовное дело было возбуждено после обращения в правоохранительные органы директора учебно-тренировочного центра «Новогорск», вице-президента Федерации хоккея на траве России Николая Доморацкого.
В ходе расследования выяснилось, что банк обещал VIP-клиентам более высокие проценты. Среди известных вкладчиков «Клиентского», впоследствии признанных потерпевшими, оказался и Олег Табаков, лишившийся 667 миллионов рублей.
В сентябре 2016 года дело банка «Клиентский» было передано из полиции в московское ГСУ СКР, а 4 октября того же года по распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследованием резонансного дела занялось уже ГСУ центрального аппарата ведомства.
По версии следствия, весной 2014 года с помощью аффилированных с ним лиц контрольным пакетом «Клиентского» завладел баскетболист, неоднократный чемпион Европы и СССР, чемпион мира и бронзовый призер московской Олимпиады Андрей Лопатов. Он занял пост председателя правления, что дало ему возможность осуществлять «единоличное стратегическое и оперативное управление» кредитной организацией, но и разработать и осуществить преступную схему, направленную на растрату денежных средств вкладчиков. Как отмечает СМИ, Лопатов является тестем другой легенды баскетбола, ныне президента ФБР Андрея Кириленко, который до 2014 года входил в число акционеров «Клиентского», но являлся, как говорится в материалах расследования, «лицом, подконтрольным» своему родственнику, пишет «Коммерсантъ».
Как полагают следователи, Лопатов, бывший председатель совета директоров банка Александр Кленовский и зампред правления Игорь Волосевич переводили деньги из кредитного учреждения на расчетные счета подконтрольных им организаций, после чего обналичивали и похищали их. Основанием для этих финансовых операций служили договоры о якобы открытии кредитных линий подставным фирмам. Оформлением этих бумаг, по версии следствия, занимались Игорь Волосевич и его подчиненные. Кроме того, он и председатель правления банка обеспечивали одобрение кредитным комитетом «Клиентского» заявок о выдаче займов, поданных «своими» фирмами. Действия фигурантов квалифицированы как растрата в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). В настоящее время Лопатов находится в международном розыске.
Напомним, Александр Кленовский (владел 40 процентами акций банка «Клиентский») был помещен под домашний арест в конце декабря прошлого года. По версии следствия, из-за финансовых махинаций с его участие из кредитной организации было выведено более 6 миллиардов рублей.
